Home / Происшествия / Членов обнальной конторы, заработавших 9 миллионов рублей, задержали в Липецке

Членов обнальной конторы, заработавших 9 миллионов рублей, задержали в Липецке

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении десяти участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 9 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Источник

 


Смотрите также

Мать жительницы Лебедяни, пострадавшей от рук мужа-садиста: «Он поднимал руку не только на жену, но и на свою мать, постоянно оскорбляя ее, на своего отца»

Жительница Лебедяни, которую зверски избил бывший супруг и пытался снять скальп, до сих пор находится в больнице. Корреспондентам …

Лебедянского мужа-садиста обвиняют в незаконном проникновении в жилище

Фото: УМВД России по Липецкой области Возбуждено уголовное дело. Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *