Home / Происшествия / Членов обнальной конторы, заработавших 9 миллионов рублей, задержали в Липецке

Членов обнальной конторы, заработавших 9 миллионов рублей, задержали в Липецке

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении десяти участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 9 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Источник

 



Смотрите также

За избиение медиков ельчане получили обязательные работы

Собранные следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом …

Взаимные оскорбления в соцсети бывших друзей переросли в поножовщину

Виновник кровавой расправы теперь проведет год в местах лишения свободы. Приговором Октябрьского районного суда Липецка …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *