Как бизнесмен Виталий Орлов придумывал аферы по выводу денег

Виталий Орлов – настоящий рыбный король, чье состояние в 2017 году пересекло отметку в 1 миллиард долларов. Мурманский бизнесмен и владелец крупнейшего рыболовецкого холдинга России «Норебо» заработал свое состояние, продавая и перепродавая рыбу.

Казалось бы, что удивительного в том, что рыбодобывающая компания начала быстро расти после того, как Россия запретила импорт рыбы. Однако настолько ли состоятельна эта версия?

Будучи уроженцем Мурманска и богатейшим человеком региона, Орлов с 90-ых годов и до 2014 года был гражданином Норвегии. Во всех налоговых декларациях значится адрес в Гонконге, а проживает бизнесмен, судя по тому, что семья владеет недвижимостью в Лондоне, далеко за пределами своей Родины.

Несмотря на то, что Орлов фактически контролирует добычу рыбы в России, человек он непубличный, и слышали о нем немногие. В поле зрения журналистов предприниматель попал благодаря участившимся в последнее время судебным разбирательствам с его присутствием. В 2015 году его бывший партнер по бизнесу Александр Тугушев, якобы, пытался присудить себе треть активов предприятия. Однако позже следствие выяснило, что весь процесс был подставным. В 2016 Орлов подал иск на Тугушева, якобы тот посредством угроз принудил его совершить сделку. Тугушеву удалось опровергнуть обвинения. В этом году сооснователь рыболовецкого холдинга Тугушев уже сам подал иск с требованием признать, что треть активов «Норебо» принадлежит ему.

Еще одна треть активов до 2016 года принадлежала шведу Магнусу Роту, который в самый разгар противостояния решил продать свою долю Орлову. Почему бизнесмен конфликтует со своими партнерами уже несколько лет и как ведет свой бизнес? Журналистскому расследованию также предшествовал материал, о том, что находящийся ныне под следствием, рыбопромышленник Юрий Тузов продает рыбу через офшор Виталий Орлова.

Экспорт российское предприятие «Норебо» осуществляет посредством заключения контракта с британской Norebo Europe или гонконгской компанией Орлова Norebo Hong Kong Limited, а те, в свою очередь, заключают контракт с конечным покупателем. При этом, судя по данным российской таможни и финансовой отчетности Norebo Europe, вся рыба, которую покупает и продает британская компания, выловлена в российским холдингом.

Однако, судя по данным, оказавшихся в руках журналистов, британская компания покупает рыбу не только у российской компании, и это свидетельствует о наличии компании-посредника или намеренном сокрытии цифр в отчетности. Получается, что гонгонгский оффшор, принадлежащий мурманскому бизнесмену, участвует в мошеннических схемах по сокрытию и выводу из России прибыли других рыбодобывающих компаний.

Помимо этого, судя по финансовым данным, рыба продавалась по ценам значительно заниженным, что позволяло выводить Прибыль российского предприятия, избегая налогообложения. По оценкам журналистов, при использовании подобных схем, в 2017 году российский бюджет лишился 1,2 миллиарда рублей, а за пять лет сумма составила 4,2 миллиарда рублей. И это только налог на прибыль. Недоплата по таможенной пошлине составляет еще 3 миллиарда рублей, которых так же не оказалось в бюджете. Общая сумма, которая не дошла в российскую казну, составляет порядка 9 миллиардов рублей, говорят журналисты.

Ссылка на подтверждающий документ.

Источник